Организирана престъпна мрежа, свързана с трафик на културни ценности и пране на пари, бе разкрита при мащабна международна операция, която се проведе съвместно в седем държави.
Операцията е резултат на съвместната работа на Софийска градска прокуратура (СГП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Европол, Евроджъст, италианските карабинери и Националната следствена служба. В нея участваха и представители на Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС). Акцията бе координирана от координационни центрове на Евроджъст в София и Хага (Нидерландия).
На 20.11.2025 г. по случая бе даден брифинг, на който бяха оповестени подробности за мащабното разследване. В брифинга участваха Ангел Кънев - заместник градски прокурор на София, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, Йенс Лийтхегенар - ръководител на екип „Престъпления против собствеността“ към Центъра за борба с тежката и организирана престъпност на Европол и полковник Пауло Бефера - заместник началник на специализираната дирекция за защита на културното наследство на италианските карабинери.
В рамките на операцията, реализирана на 19 и 20 ноември 2025 г. под ръководството на СГП с водещо участие на ГДБОП, са арестувани 35 лица. В международен план участваха национални органи от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.
При проведените действия по разследването са претърсени множество имоти у нас и в чужбина на лица, за които има основания да се счита, че са свързани с мрежата, включително частни домове, офиси, автомобили и банкови сейфове в България, Гърция, Франция, Германия и Албания.
Иззети са антични предмети и културни ценности - златни и сребърни монети, съдове, църковна утвар, произведения на изкуството, както и голямо количество оръжие и боеприпаси, инвестиционно злато, пари в брой, електронни устройства и документи, имащи отношение към воденото производство.
Разследването в европейски мащаб започва след обиск в частен дом в България през 2020 г., при който властите изземват около 7000 културни ценности с неизмерима историческа и парична стойност. Повечето от предметите - основно гръцки, римски и тракийски антики, някои от които датират от 2000 г. пр. н. е. са без ясна документация за произход. След изземването им и до момента те се съхраняват в Националния исторически музей в София. След това по инициатива на СГП в Европол е стартиран OTF (международен разследващ екип), ръководен от СГП.
Прокурор Ангел Кънев съобщи, че иззетите артефакти са на обща стойност над 100 млн. евро по цени на черния пазар. Откритите при незаконни разкопки в балкански държави и Италия уникални артефакти и монети от благородни метали са безценни за световното културно наследство. Престъпната група се е прицелвала към клиенти, колекциониращи древноримско, древногръцко, персийско и тракийско наследство, като предметите са продавани с документи за фиктивен легален произход. Над 90% от откритите артефакти са с български произход.
Прокурор Ангел Кънев съобщи още, че предмет на делото е и пране на пари в размер на над 1 млд. долара.
Над 220 служители на ГДБОП, разпределени в 65 екипа, са участвали в полицейската операция, определена като безпрецедентна до момента от всички тях, съобщи директорът на ГДБОП Боян Раев. Той поздрави служителите за успешната акция и благодари на европейските държави и партньорски служби за оказаното съдействие по всички линии.
Йенс Лийтхегенар разказа, че работната група е създадена преди 2 години, за да улесни обмена на информацията между държавите. Това е най-голямата операция в областта на културното наследство, осъществявана в Европол с участието на специалисти по културно наследство и пране на пари, каза той.
Йенс Лийтхегенар заяви, че следващата стъпка е връщане на артефактите в държавите по произход.
Пауло Бефера каза: „Трябва да поздравя България за този успех. Тази операция трябва да бъде цитирана като пример за успешна реализация. Това е културното ДНК на тези държави.“