53-годишният М.К. и 49-годишният А.А., двамата от град Попово, обвиняеми по разследване, наблюдавано от Окръжна прокуратура-Търговище, за пране на пари от инвестиционна измама, бяха признати за виновни и получиха наказания.
М.К. е осъден за това, че в качеството си на длъжностно лице – управител на частно дружество, след предварителен сговор с А.А. и с друго неустановено лице, повече от два пъти използвал банковата сметка на дружеството за получаване на парични средства в особено големи размери - общо 269 575 евро, за които предполагал, че са придобити чрез престъпление – въвеждане на германски граждани в заблуждение за осъществяване на инвестиции. Той ще търпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година при общ режим на изтърпяване и ще трябва да заплати глоба в размер на 5000 лева.
53-годишният мъж е осъден за гореописаното деяние в изпитателния срок на предходно осъждане с „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, отложено с 3-годишен изпитателен срок. Съдът в Търговище приведе в изпълнение и отложеното наказание, като определи той да търпи същото ефективно при общ режим. Към момента М.К. вече е задържан за изпълнение на присъдите.
На 49-годишния А.А., който е неосъждан до момента, е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изтърпяването на което е отложено с 3 години изпитателен срок. Той също ще трябва да заплати глоба в размер на 5000 лева. Двамата мъже солидарно ще трябва да заплатят в полза на държавата равностойността на предмета на престъплението в размер на 527 252,88 лева, както и направените по делото разноски.
Обвиненията срещу М.К. и А.А. касаят престъпни действия започнали в края на декември 2021 година и продължили до края на януари 2022 година. Те използвали банковата сметка на частната фирма, която единият управлявал, и получили общо пет превода от германски граждани, които били заблуждавани, че правят банкови инвестиции, от които ще получат голям лихвен процент като печалба. След получаване на преводите парите незабавно били пренасочвани, разделени на по-малки суми, към множество други банкови сметки в различни държави.
Одобрените от Търговищкия окръжен съд споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.