Районна прокуратура-Хасково-Териториално отделение - Свиленград наблюдава досъдебно производство за престъпление по чл. 251 ал. 2 от Наказателния кодекс - за това, че на 25.04.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не са били изпълнени задължения за писмено деклариране пред митническите органи на пренасяните през границата на страната парични средства в размер 62 000 евро с левова равностойност 121 261 лева и не е установен техния законен произход.
РП-Хасково наблюдава и второ досъдебно производство за престъпление по чл. 251 ал.1 от Наказателния кодекс - за това, че на 28.04.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не са били изпълнени задълженията за писмено деклариране пред митническите органи на пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 102 000 евро на обща стойност 199 494 лева, като стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери.
На 25 април 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от страната пристигнал товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от М.З, чужд гражданин. Той пътувал от Германия през България и Турция за Иран. При извършена проверка на кабината на превозното средство, в чекмедже над волана и в чанта с документи, митническите служители от Териториална дирекция - Митница Бургас при Агенция „Митници“ открили недекларирани парични средства в размер на 62 000 евро с българска равностойност около 121 261 лева.
На 28 април 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от страната пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от С.И., турски гражданин. Той пътувал от Нидерландия през България за Турция. При извършена проверка на превозното средство във въздуховода, водещ към въздушния филтър, митническите служители открили три пакета съдържащи недекларирани парични средства в общ размер на 102 000 евро с българска равностойност около 199 494 лева.
Общата стойност на откритата валута по двете досъдебни производства е с левова равностойност 320 755 лева. Извършват се активни действия по разследването под надзора на Районна прокуратура-Хасково.