Районна прокуратура-Хасково – Териториално отделение – Свиленград привлече като обвиняем по досъдебно производство Х.Д., на 34 г., турски гражданин, за това,че на 25 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не изпълнил задължението си да декларира писмено пред митническите органи пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 97 000 евро с обща левова равностойност 189 715 лева и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери. Престъплението е квалифицирано по чл.251 ал.1 от Наказателния кодекс.
На 25 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от България в посока към Турция пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от Х.Д. Той пътувал от Нидерландия за Ирак през България. При извършена проверка на превозното средство в естествена кухина, между предната стена на хладилното чекмедже, намиращо се под леглото и самата му вътрешна част, митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас при Агенция „Митници“ открили 11 пакета, съдържащи недекларирани парични средства - 97 000 евро с българска равностойност около 189 715 лева.
В Районна прокуратура - Хасково е образувано и второ досъдебно производство за престъпление по чл.251 ал.2 от Наказателния кодекс - за това,че на 26.03.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не са били изпълнени задължения за писмено деклариране пред митническите органи на пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 96 000 евро с левова равностойност 187 759 лева и не е установен техния законен произход.
На 26 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от България в посока към Турция пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от М.Е., на 24 г., турски гражданин. Той пътувал от Нидерландия през България за Турция. При извършена проверка в двигателния отсек на превозното средство между охладителните радиатори, митническите служители открили 2 пакета, съдържащи недекларирани парични средства – 96 000 евро с българска равностойност около 187 759 лева.
Общата стойност на откритата валута по двете досъдебни производства е с левова равностойност 377 474 лева. Извършват се активни действия по разследването под надзора на Районна прокуратура-Хасково.