Районна прокуратура – Хасково - Териториално отделение - Свиленград наблюдава две досъдебни производства за престъпление по чл.251 ал.2 от Наказателния кодекс - за това, че на 21.03.2025 г. и на 22.03.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не са били изпълнени задължения за писмено деклариране пред митническите органи на пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 20 000 британски лири и 70 000 евро, като общо за двата случая недекларираната валута е в размер на 183 606 лева, и не е установен техния законен произход. РП-Хасково наблюдава и трето досъдебно производство за престъпление по чл. 251 ал.1 от Наказателния кодекс - за това, че на 23.03.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, при излизане от страната не са били изпълнени задълженията за писмено деклариране пред митническите органи на пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 159 980 евро на обща стойност 312 893 лева, като стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери.
На 21 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от България в посока към Турция пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турския гражданин Б.А., на 49 г. Той пътувал от Великобритания за Турция през България. При извършена проверка на превозното средство в чекмеджето на хладилника на влекача митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас при Агенция „Митници“ открили 6 пакета, съдържащи недекларирани парични средства – 20 000 британски лири с българска равностойност около 46 698 лева.
На 22 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от България към Турция на път за Ирак пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турския гражданин С.Д., на 47 г. При извършена проверка в кабината на камиона в картонена чанта, обвита в пердето на прозореца, митническите служители открили недекларирани парични средства – 70 000 евро с българска равностойност около 136 908 лева.
На 23 март 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от България в посока към Турция пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от М.Д на 29 г., турски гражданин. Той пътувал от Нидерландия през България за Турция. При извършена проверка в кабината на превозното средство в хладилника, арматурното табло и във въздуховода, митническите служители открили недекларирани парични средства – 159 980 евро с българска равностойност около 312 893 лева.
Общата стойност на откритата валута по трите досъдебни производства е с левова равностойност 496 499 лева. Извършват се активни действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.