„Руски преводи в Nexo са заобикаляли санкциите. Категорично са установени трансакции от руската борса за търговия с криптовалути „Гарантекс“, след наложените санкции от 5 април 2022 г. до края на 2022 г. - 23 броя директни трансакции към адреси на Nexo“. Това заяви главният прокурор Иван Гешев по време на изслушване в Комисията по правни въпроси на парламента, което се проведе на 19.01.2023 г.
„Има сведения за координация между Nexo и ирански терористични организации, констатирани са трансакции на Nexo към различни ирански борси за търговия на криптовалута“, каза главният прокурор. Той информира народните представители, че има и 2 директни трансакции на Nexo към акаунт на борсата за търговия с криптовалута „Binance“, принадлежащ на лицето Махмуд Мохамед Махмуд Айеш. „Същото е заподозряно във финансиране на терористична дейност в полза на организацията „Хамас“, която е обявена за терористична от наши партньори като Германия и много други“, добави той.
Пред народните представители главният прокурор посочи, че „чрез специализирани инструменти за анализ на трансакции на криптоактиви са установени множество входящи, изходящи, директни и индиректни трансакции към адреси с изключително висока степен на риск. Това е едно мащабно разследване в интерес на ЕС и нашите евроатлантически партньори, което сега само започва“.
На твърдения за целенасоченост на акцията на прокуратурата срещу Nexo, Иван Гешев отговори, че не вижда „каква целенасоченост биха могли да имат 8 американски прокурори и колегите от другите партньорски служби. Ние си вършим работата, всички от ЕС и нашите партньори", категоричен бе той. „Знаете, че България работи с международните ни партньори, знаете, че всичко това е започнало в САЩ. Знаете за главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс. В следващите дни ще се свържа с нея и ще я уведомя за резултатите от нашето разследване. Тъй като престъплението има трансграничен характер, ние разчитаме на съответната компетентна помощ от нашите партньори“, съобщи главният прокурор.
В отговор на въпрос на народен представител по случая Nexo и излязлата публично информация относно финансирането на българска политическа партия от страна на криптобанката, главният прокурор посочи, че у нас няма закон за лобизма и прокуратура няма правомощия в тази област.
"Със съжаление трябва да отбележа, че за разлика от САЩ, в България многократно не се приема закон за лобизма. По какви причини аз мога само да предполагам. Аз съм сигурен, че един такъв закон ще доведе до успех, но ние в момента нямаме право на такова разследване“, поясни Гешев.