На 04 юни 2015 г., под ръководството на Специализираната прокуратура, се проведе реализация срещу организирана престъпна група, извършваща данъчни престъпления. Групата е участвала в тристранни операции по смисъла на чл. 15 от ЗДДС. Касае се за доставка на стоки между три регистрирани по ЗДДС лица в три различни държави членки на Европейския съюз, като българските фирми се явявали посредник в тези операции.
На 04 юни 2015 г., под ръководството на Специализираната прокуратура, се проведе реализация срещу организирана престъпна група, извършваща данъчни престъпления. Групата е участвала в тристранни операции по смисъла на чл. 15 от ЗДДС. Касае се за доставка на стоки между три регистрирани по ЗДДС лица в три различни държави членки на Европейския съюз, като българските фирми се явявали посредник в тези операции.
На територията на гр. София и София – област, след предварително разрешение от Специализирания наказателен съд, бяха проведени претърсвания и изземвания в офис на счетоводна къща и жилища, обитавани от членовете на групата. При претърсването са открити и иззети множество счетоводни документи, печати, компютри и информационни носители. На един от претърсените адреси е открит и иззет незаконно притежаван пистолет.
Извършени са разпити на свидетели. Назначени са експертизи.
Като обвиняеми по делото са привлечени четири лица. По искане на Специализираната прокуратура, на 07.06.2015 г. Специализираният наказателен съд взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо едно от обвинените лица, а спрямо друго лице – „Домашен арест“. Двама от обвиняемите са с мярка за неотклонение „Парична гаранция“ от по 20 000 лв.
Активните процесуални действия продължават.