Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд датския поданик Курт Р., на 74 г., за това, че в периода от 05.05.2005 г. до 15.06.2008 г. от „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна, гр.Айтос, обл. Бургаска, вписано в ТР на БОС предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;
Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд датския поданик Курт Р., на 74 г., за това, че в периода от 05.05.2005 г. до 15.06.2008 г. от „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна, гр.Айтос, обл. Бургаска, вписано в ТР на БОС предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;
За това, че в периода от 01.03.2005 г. до 21.01.2011 г. от „ДАН КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул.“Патриарх Евтимий“, вписано в ТР на БОС предоставил на 56 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 109 650 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК и
За това, че в периода от 17.05.2005 г. до 11.12.2009 г. от „ШМИДТ ФИНАНС 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Айтос ул.“Цар Освободител“, обл. Бургас, вписано в ТР на БОС предоставил на 36 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 187 746 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 вр. с чл.23 ал.І от НК.
За всяко едно от тези тежки умишлени престъпления, законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. до 10 г., „глоба“ от 5000 лв. до 10 000 лв., като съдът може да постанови „конфискация“ на част или на цялото имущество на дееца.
Окръжен съд - Бургас е насрочил делото за разглеждане на 27.07.2017 г.