На 25 март 2014 г. е проведена координирана операция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ.
Задържани са 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 ...
На 25 март 2014 г. е проведена координирана операция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ.
Задържани са 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 у нас), разследвани за скиминг и пране на пари.
В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.