Двудневен обмен на опит по въпросите на ефективното разследване, наказателното преследване и възстановяване на активи по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ML/TF) се проведе между представители на български и испански институции в Мадрид, Испания, на 23 и 24 юни 2026 г. Домакин на събитието беше испанското Министерство правосъдието и отношенията с парламента. Във форума участваха представители на компетентните национални органи на Испания и България, включително прокуратури, звена за финансово разузнаване (FIU), органи за сигурност и разузнаване, за възстановяване и управление на активи, както и длъжностни лица от сектора на правосъдието от двете държави.
Дискусиите бяха съсредоточени върху започването и провеждането на паралелни финансови разследвания при изпирането на пари и финансирането на тероризма, подходите за разследване, използването на косвени доказателства, както и ключовата роля на междуведомствената координация и бързия обмен на информация със звената за финансово разузнаване и съдебните органи. Засегнати бяха и теми като проследяването на активи, в това число и криптоактиви, бързото замразяване и възстановяване на незаконно придобито имущество, включително чрез конфискация без осъдителна присъда, както и ефективното управление на конфискуваните активи.
Участници представиха реални трансгранични случаи, при които Испания и България са си сътрудничили за разбиването на мрежи за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Те споделиха оперативен опит и посочиха най-добрите практики за преодоляване на препятствията при съвместни разследвания. Обсъдени бяха и въпроси като корпоративната отговорност, използването на подставени лица, както и преплитането на организираната престъпност с тероризма и финансирането на тероризма.
Обменът затвърди необходимостта от проактивно сътрудничество, мултидисциплинарни екипи и бързо адаптиране към новите тенденции в областта на финансовите престъпления, като например дигиталното банкиране и небанковите системи. На форума бе подчертано значението на силните институционални партньорства, взаимодействието между звената за финансово разузнаване, прокуратурата, разузнавателните и правоприлагащите органи, както и гъвкавата трансгранична правна помощ при справяне с възникващи заплахи.
Проведеният обмен е част от проект в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (TSI) на тема „Укрепване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България“, съфинансиран от Европейския съюз и Съвета на Европа и изпълняван от Съвета на Европа.