В Софийска окръжна прокуратура (СОП) се води дело за дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано документни престъпления с цел незаконно присвояване на чуждо имущество и изпиране на пари.
До разкриване на престъпната дейност се стигна в резултат на проведената на 30.06.2025 г. специализирана операция от ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР под ръководството на СОП.
При претърсване на жилища, офиси и автомобили са иззети вещи и документи.
Организираната престъпна група е действала в продължение на няколко години на територията на гр. София и гр. Ботевград под ръководството на 50-годишния А.К., гражданин на Украйна и България.
Участниците в групата – А.К., М.М., Г.Г., извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистински или редовни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на придобити от незаконна дейност доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.
На този етап от разследването установената сума на изпраните пари е 3 милиона лева.
Постановление за привличане в качеството на обвиняем за участие в ОПГ е предявено на Г.Г. Заедно с М.М. той набирал хора с нисък социален статус за учредяване на търговски дружества и откриване на банкови сметки.
Ръководителят на ОПГ и съучастниците му А.К. и М.М. са обявени за общодържавно издирване.
На днешния брифинг окръжният прокурор Наталия Николова и заместник-директорът на ГД „БОП“ Емил Борисов предоставиха информация за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.