Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Щ. Щ. и В. П. за престъпления против паричната система – чл. 250 ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Обвиняемият Щ. Щ. е обвинен в това, че през периода от 20.10.2005 г. да 15.01.2008 г. в град София, при условията на продължавано престъпление със 76 (седемдесет и шест) деяния превел суми във валута по банков път извън страната с левова равностойност по курса на деня за всеки превод в общ размер от 7 022 803,17 лв. Той е използвал неистински документи – фактури и писма-сметки, на които е предаден вид, че произхождат от бенефициентите на преводите, както и документи с невярно съдържание.
Обвиняемият В. П. е осъществил две престъпления против паричната система на България. В периода 28.01.2005 г. до 26.01.2007 г. в град София, в условията на продължавано престъпление с 11 (единадесет) деяния превел суми във валута по банков път извън страната с левова равностойност по курса за деня за всеки превод в общ размер от 1 226 375,85 лв. Той е използвал неистински документи фактури и писма-сметки, на които е придаден вид, че произхождат от бенефициентите на преводите и документи с невярно съдържание.
Второто престъпление, в което е обвинен В. П. , е за това, че през периода 04.02.2008 г. до 06.02.2008 г. в град София, при условията на продължавано престъпление с 3 (три) деяния, превел суми във валута по банков път извън страната с левова равностойност по курса за деня превод в общ размер от 160 551,20 лв., използвайки неистински документи и документи с невярно съдържание.