Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу А. Х. и М. К. , които в условията на продължавано престъпление и в съучастие за избегнали установяването и плащането на данъчни задължение в особено големи размери – 3 027 794.76 лв. – престъпление по чл. 255 ал.3, вр. ал. 1 т.2, 6 и 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
От посочената по-горе сума дължим за внасяне в държавния бюджет Данък добавена стойност (ДДС) е в размер на 2 211 654.80 и дължим корпоративен данък в размер на 816 148.96лв. А. Х. е управител и представляващ фирмата „Българска зърнотърговска компания“ ЕООД, а М. К. фактически участващ в осъществяване на дейността и функциите на компанията. Избягването на плащането на ДДС е за 18 отчетни периода по ЗДДС и по ЗКПО (Закона за корпоративно подоходно облагане).