По внесен в съда от Окръжна прокуратура - Варна обвинителен акт, беше постановена присъда „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца при общ режим на изтърпяване спрямо 32-годишен естонски гражданин, живущ в Украйна, за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкова сметка във финансова институция, осъществил банков трансфер, като получил и придобил пари, за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама), и направил неуспешен опит да получи още веднъж голяма сума по същата схема. Мъжът ще трябва да заплати и глоба в размер на 20 000 лева, както и разноските по делото. Съдът присъди в полза на пострадалото дружество сумата, с която е ощетено, която също трябва да бъде заплатена от С.У.
В началото на месец ноември 2016 година, седмица след пристигането си в България, С.У. регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и вещи с цел продажба, сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, организиране на съвместни производства и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Но дружеството нямало никаква реална дейност, нямало регистрация по ЗДДС, нито истински офис за осъществяване на дейността и съхранение на документация.
32-годишният мъж открил няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване „търговия“. Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чиито произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.
На 15 ноември 2016 година по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв в размер на 29 750 лева, като второто деяние останало недовършено, поради независещи от обвиняемия причини. С.У. лично изтеглил наличната сума от офисите на две банкови институции.
Парите идвали от дружество, станало жертва на „троянски кон“ в компютърните му системи. Били разбити паролите за достъп до онлайн банкирането му и така средствата в банковите сметки на дружеството станали достъпни за нерегламентирани посегателства.
Решението на Окръжен съд - Варна подлежи на въззивна проверка пред Варненския апелативен съд в срок от 15 дни.