Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване във връзка с установена организирана престъпна дейност, свързана с извършването на инвестиционни измами и пране на пари. Към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група с цел да бъдат извършвани съгласувано в страната и в чужбина престъпления по чл. 209 и по чл. 253 от НК са привлечени четирима мъже. Двама от тях – З.Г. на 34 г. и П.П. на 29 г., са задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои в съда да бъдат внесени исканията на наблюдаващия случая прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. На останалите двама обвиняеми – И.Г. на 30 г. и А.К. на 24 г., е наложена парична гаранция съответно в размер на 4000 евро и 5000 евро.
Действията по разследването се реализират от служители на ГДБОП при МВР в различни градове на страната. 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас са извършени до момента. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други.
По първоначални данни престъпната схема е осъществявана в периода от месец януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите областни града. Установено е, че чрез тях граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства. В хода на разследването са разкрити над 200 банкови преводи към сметки на подставени лица. До момента, е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.
Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Текат действия по изясняване на структурата и механизма на действие на групата, участието и ролята на отделните лица, както и точния размера на причинените вреди. Предстоят множество разпити, експертизи, огледи.