Окръжна прокуратура – Русе привлече като обвиняеми шестима за нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи и извършване на банкови трансфери
Окръжна прокуратура – Русе привлече като обвиняеми и задържа за 72 часа шестима участници сдружили се за извършване на нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи въз основа на които са изготвяни платежни инструменти и извършвани нерегламентирани банкови трансфери. Досъдебно производство е престъпление по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК - против паричната и кредитната система.
Окръжна прокуратура – Русе е привлякла в качеството на обвиняеми Димитър Л. /37 години/ от гр. Силистра, Михаил Д. /25 години/ от с. Айдемир, обл Силистра, Тихомир Г. /38 години/ от гр. Варна, Явор Л. / 40 години от гр Русе, Калоян П. /36 години/ от гр. Русе и Паола Д . /27 години/ от гр. Силистра петимата мъже като извършители и Паола Д. като помагач, за това, че в периода 01.01.2016 г. до 30.05.2017 г. в гр. София, гр. Силистра и в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, придобили, пазили и укрили предмети, материали, компютърни програми – копия на лични карти, сканиращи програми и пластики издадени от български и чужди банкови институции, за които знаели, че са предназначени за подправка на платежен инструмент – престъпление по чл. 246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр.чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК
В периода 01.01.2016 г. до 30.05.2017 г. в гр. София, гр. Силистра и в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление в съучастие използвали платежни инструменти издадени от български и чужди банкови институции и данни и данни от платежни инструменти без съгласието на титуляря - престъпление по чл. 249, ал. 1 вр.чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК
В периода 01.05.2014 г. до 03.05.2017 г., в условията на продължавано престъпление – на четири пъти, избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – по ЗДДФЛ, като не подали декларации по ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
Димитър Л. и Явор Л. са обвиняеми и за това , че на 30.05.2017 г., в гр. Русе, без надлежно разрешение държал и високорискови наркотични вещества. Димитър Л. - 5,7 гр. Кокаин, а Явор Л. – 2,0 гр. метамфетамин и 8,0 гр. марихуана – престъпление по чл. 354а, ал. 3, вр. ал. 1 от НК
Тихомир Г. е привлечен като обвиняем и за това, че на 30.05.2017 год., в гр. Варна, придобил и държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – пет броя гладкоцевни ловни патрони, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК
Калоян П. е привлечен като обвиняем и за това, че в периода 01.01.2016 г. до 30.05.2017 г. в гр. София, гр. Силистра и в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с останалите обвиняеми, като извършител, осъществил състава на престъпление по чл. 318 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Окръжна прокуратура – Русе днес ще внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка „задържане под стража“ по отношение на Димитър Л., Михаил Д. и Тихомир Г. По отношение на Паола Д. и Явор Л. е определена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лева., а по отношение на Калоян П. „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.
В хода на проведеното до момента разследване и реализираните следствени действия, въз основа на които са възложени аналитични и оперативно издирвателни мероприятия на служители при Сектор „ПИП“ при ОД на МВР – Русе е добитата информация, че група лица, е осъществявала на територията на гр. Русе, гр. Варна, гр. Силистра и гр. София действия осъществяващи обективни признаци на съставите на няколко престъпления – чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, чл. 255, ал. 3 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК и чл. 354а, ал. 1 от НК и свързаното с тях престъпление по чл. 253 и сл. от НК. При реализиране на акцията са взели участие полицейски служители от няколко областни дирекции и ГДНП, при която са извършени претърсвания и изземвания на 13 обекта, разположени на територията на гр. София, гр. Силистра, гр. Варна, гр. Русе и с. Айдемир, обл. Силистра, като са иззети множество банкови документи, банкови извлечения, дебитни карти, сим карти, компютърни конфигурации, мобилни телефони, няколко единици боеприпаси и различни видове наркотици, в неголеми количества.
Прокуратурата е поискала за всяко от лицата, от Органа по приходите да упражни предоставените му от ДОПК правомощия и извърши процедура за установяване дали е налице задължение за данъци по ЗДДФЛ и ЗДДС за периода 2013 г. – 2016 г. включително, както и налице ли е съответствие между доходите и разходите им, какъв е размерът на дължимия данък и да разпореди на Териториалния директор на НАП, ТД – гр. Варна, да възложи ревизия, за установяване на горните обстоятелства.
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе действията по разследването продължават. Разпитани са множество свидетели, назначени са експертни изследвания.
Предстои съдът да се произнесе по исканията за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“.