10.09.2026 г.
„Про Нюз Добрич“, Станислава Кръстева
Прокурор Даниел Илиев е ръководител на съвместен екип за разследване, който работи по линия на предотвратяване извършването на телефонни измами. Екипът е създаден между Районната прокуратура в Добрич и Прокуратурата при Съда в град Букурещ, в него участват активно представители на сектор „Измами“ при Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, полицейски служители от Областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново. В резултат на доброто взаимодействие на правораздавателните органи на двете държави през 2024 г. и 2025 г. бяха задържани общо шестима мъже - фактически извършители на телефонни измами. На пострадалите от престъпленията бяха възстановени над 54 000 евро и 145 000 лева - пари, отнети им в резултат от престъпната дейност на групата.
Прокурор Илиев, кой беше пробивът в разследването, който даде възможност да се разкрие тази мащабна организация на телефонни измамници, която действаше от Румъния?
Задържахме фактическите извършители на „ало измамите“, върнахме немалка сума пари на пострадалите, но според мен най-големият пробив по този случай бе това, че ние успяхме да убедим чужда държава, в случая Румъния, да работи с нас и за нас. По тези случаи на практика техните интереси (на румънците) не са увредени по никакъв начин. Те се съгласиха да ни съдействат, да събират доказателства за нас, за да можем ние да изправим извършителите на тези деяния пред съда. За това казвам, че според мен това е най-големият пробив, когато успееш да убедиш някого да работи за теб и да ти помогне да разкриеш тази мащабна схема.
Защо телефонните измамници избират да действат от чужбина и как успяват да прикриват следите си?
Действайки от територията на чужбина, в частност от Румъния, откриването им, задържането и залавянето им и предаването на българската държава е изключително трудно. Когато обажданията към пострадалите от „ало измами“ се осъществяват от територията на чужда държава, на практика извършителите на тези престъпления не извършват противоправни деяния на територията на тази държава, защото пострадалите са български граждани, засегнати са само и единствено интересите на българската държава. Правоохранителните органи в Румъния нямат абсолютно никакво законово основание да ги задържат и да ги предадат на българските власти, освен ако България не поиска по съответния ред предаването им чрез издаването на европейски заповеди за арести. Тази процедура съобразно действащото национално законодателство е изключително трудна, тромава, тежка и до издаването на една такава заповед е възможно извършителите да се укрият, да унищожат доказателства, да прикрият следите си, което в крайна сметка прави и доказването на това престъпление изключително тежко.
Как успяват да прикриват следите си в тези групи - чрез смяна на телефони, SIM карти, чужди гласове?
На първо място чрез използването на предплатени мобилни SIM карти, както с български, така и с румънски номера. Това са така наречените SIM карти на ваучер - проследяването на номерата е изключително трудно в реално време. Освен това следите се прикриват и чрез предаването на парите от множество фактически преносители на сумите, които на жаргон наричаме „мулета“, които транспортират паричните средства до територията на Румъния. Имали сме случаи на „ало измами“, в които парите от пострадалата достигат до извършителите, след като преминават през четири лица и са транспортирани през четири различни населени места.
Каква е структурата на една такава престъпна организация, как са разпределени ролите - кой набелязва жертвите, кой набира „мулетата“, кой организира предаването на парите? Има ли строга организация или всеки път е различна?
В класическия случай измамата се извършва от повече от едно лице, възможно е да участват двама, трима и повече лица. Разбира се, има и такива, в които извършителите действат сами. Но обикновено става дума за повече лица.
„Ало измамниците“, които разполагат с по-добри комуникативни и вербални умения, участват в групата като т.нар. „въртачи“ - тези които се свързват с жертвата, въвеждат я в заблуждение, а също така контролират и „мулетата“. Останалите участници в групата се занимават с набирането на тези „мулета“ през социалните мрежи.
Успявате ли да стигнете до върха на тази йерархия и кога сте сигурни, че сте разплели цялата група?
Категорично успяваме. В последните два случая, които са известни на аудиторията от Добрич, достигнахме до фактическите извършители на тези престъпления, като няма да е преувеличено да се каже, че те стоят на върха на йерархията. По делата, по които аз съм бил наблюдаващ прокурор, са събрани доказателства, че това са хора, заминаващи се с такъв вид престъпна дейност и това е техен поминък. Именно затова, мога да си позволя да кажа, че те са на върха на „хранителната верига“ образно казано.
Цялото интервю на прокурор Даниел Илиев можете да гледате на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=8AlV19K9LU8&t=492s