Под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново се провежда разследването по досъдебно производство за пране на пари, като престъплението от което тези средства са генерирани, е осъществяване на обществен транспорт без съответния лиценз - това съобщи Илиан Благоев, говорител на Окръжна прокуратура–Велико Търново, на съвместен брифинг с Костадин Костадинов, началник на СБОП-В.Търново, отдел „Център-север“, при ГДБОП МВР и наблюдаващия прокурор Радослав Батанов.
Прокурор Благоев определи работата по това досъдебно производство като успешна реализация на Окръжна прокуратура – Велико Търново и СБОП - В. Търново. Той разясни, че става въпрос за престъпление по чл.234г от НК, което е криминализирано преди две години. „Престъпление, което считаме, че е с обществено значение, с оглед болезнения въпрос за сигурността и състоянието на транспорта по пътищата. В хода на разследването са установени група лица, които по занятие трайно са извършвали нерегламентирани превози до страни в Европа и обратно, от които са генерирали значителни средства. Дейността им е разкрита и считаме, че са събрани достатъчно доказателства тези лица да бъдат привлечени като обвиняеми“ – каза Благоев.
Костадин Костадинов каза, че има данни, че лицата са били наблюдавани за това доста дълъг период - преди 2021 г.
Радослав Батанов поясни, че във връзка със събрана информация в сектор БОП е образувано досъдебно производство за изпиране на пари, като е била създадена стройна организация за транспортиране на пътници от Република България до страни от Западна Европа и в обратна посока, като всяка седмица са тръгвали три микробуса. Има събрани доказателства, че този транспорт е бил заплащан, като не са били издавани никакви документи за получените суми и по този начин лицата са получавали средства, които не са били декларирани.
В резултат на извършената реализация, в качеството на обвиняеми са привлечени петима човека по чл. 243г от НК, четирима от тях и за пране на пари – престъпление по чл.253 от НК. По отношение на четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Гаранция“ (на трима по 10 000 лева и един -5000 лв.), а на едни обвиняем – „Подписка“.
За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода и конфискация на имущество, което е получено в резултат на тази престъпна дейност. В тази връзка наблюдаващият прокурор каза, че Окръжна прокуратура – Велико Търново е предприела действия за обезпечаване на тази конфискация с налагане на запори и възбрани върху тяхно имущество и това е било една от причините, наложила по-късното огласяване на този случай пред медиите. Иззети са 165 000 евро и 7000 лева и осем микробуса.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.