Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд датския поданик Курт Р. на 74г. затова, че в периода 05.05.2005г. до 15.06.2008г. от „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна гр.Айтос, обл. Бургаска, вписано в ТР на БОС предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;
Затова, че в периода 01.03.2005г. до 21.01.2011г. от „ДАН КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул.“Патриарх Евтимий“, вписано в ТР на БОС предоставил на 56 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 109 650 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК и
Затова, че в периода 17.05.2005г. до 11.12.2009г. от „ШМИДТ ФИНАНС 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Айтос ул.“Цар Освободител“, обл. Бургас, вписано в ТР на БОС предоставил на 36 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки без съответното разрешение да извършва по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение – лицензия, издадена от БНБ по чл.11 от Закона за Банките /в сила до 01.01.2007 г./ и лиценз издаден от БНБ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./ е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, а именно отпускане на обезпечени с ипотека заеми срещу лихва на физически лица, като в следствие на тази дейност общо са получени значителни неправомерни доходи от лихви в размер на 187 746 лв. - престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 вр. с чл.23 ал.І от НК.
За всяко едно от тези тежки умишлени престъпления, законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5г. до 10г., „глоба“ от 5000лв. до 10 000лв., като съдът може да постанови „конфискация“ на част или цялото имущество на дееца.
Окръжен съд Бургас е насрочил делото за разглеждане на 27.07.2017г.