Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Ахмед А. (на 32 год. от гр. Айтос). Той е подсъдим затова, че през периода 01.03.2009 г. до 30.09.2011 г. в гр.Айтос, като физическо лице, без съответното разрешение „Лиценз" отпускал заеми с лихва на следните лица:
- на 27.03.2009 г. в гр. Айтос отпуснал на С. А. от гр.Айтос, ул. „Крали Марко” № 18 паричен заем в размер на сумата от 500 лева с 5 % месечна лихва и 500 лева разходи за прехвърляне на недвижими имот чрез дарение, при 5 % месечна лихва (общо 1000 лева, при 5% месечна лихва), като обезпечил заемната сума с недвижим имот, находящ се в гр.Айтос, продаден в последствие на 27.07.2009 г. на В. В. от гр.Айтос за сумата от 15 000 лева, в резултат на което реализирал доход от 14 000 лева;
- на 07.04.2009 г. в гр. Айтос отпуснал на С. Х. от гр. Айтос, ул. „Трайко Китанчев” № 20 сумата от 5 000 лева с 15 % месечна лихва, като обезпечил заемната сума с недвижими имоти с данъчна оценка 11 663.70 лева, при пазарната стойност на имота 31 000 лева, в резултат на което реализирал доход в размер на 29 000 лева;
- на неустановени точно две последователни дати през месец май 2009 г. в гр. Айтос, отпуснал на М. Н. и съпругата му Р. Н., и двамата от гр. Айтос, ул. „Луда Камчия” № 15, паричен заем в размер на 2000 лева с 13 % месечна лихва като реализирал доход в размер на 1 100 лева;
- на неустановена точно дата, през м. юли-август 2009 г. в гр. Айтос след продажбата на недвижим имот отпуснал на С. А. от гр.Айтос, ул. „Крали Марко” № 18 паричен заем в размер на сумата от 2000 лева с 5 % месечна лихва, като реализирал доход от 200 лева;
- на неустановена дата през месец октомври, 2010 г. в гр. Айтос отпуснал на А. Е. от гр. Айтос, ул. „Крали Марко” № 35 паричен заем в размер на 100 лева с 20 % месечна лихва, като не успял да реализира доход;
- на неустановена дата през месец януари-февруари, 2011 г. в гр. Айтос отпуснал на И. В. от гр.Айтос, ул. „Крали Марко” № 68 сумата от 100 лева с месечна лихва от 50 %;
- на неустановена точно дата през периода края на месец август, началото на м. септември 2011 г. в гр. Айтос отпуснал А. Й. от гр. Айтос, ул. „Кокиче” № 27 паричен заем в размер на 250 лева с 20 %, като реализирал доход от 100 лева;
- на неустановена точно дата през периода края на месец август, началото на м. септември 2011 г. в гр. Айтос отпуснал на Б. Й. от гр. Айтос, ул. „Кокиче” № 27 паричен заем в размер 250 лева с 20 % месечна лихва като реализирал доход от 100 лева;
В резултат на горепосочената дейност получил значителни неправомерни доходи в общ размер 44 500 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 1, ал. 2, чл. 2, ал. 1, чл. 13, ал. 1, параграф 1, т. 20 от Закона за кредитните институции.
Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си на 07.06.2017 г.