Районна прокуратура-Хасково – Териториално отделение-Свиленград привлече като обвиняеми по три бързи производства С.К., на 65 г., О.Е., на 25 г., и А.Ч., на 49 г., за това, че на ГКПП - Капитан Андреево не изпълнили задължението си да декларират писмено пред митническите органи пренасяната валута през границата на страната, която е външна за Европейския съюз и стойността на паричните средства е в особено големи размери – общо за трита случая недекларираната валута е в размер на 2 040 109 лв. Престъплението, извършено от обвиняемите лица, е квалифицирано по чл.251 ал.1 от НК.
На 24 март 2023 г. около 23 ч. на ГКПП - Капитан Андреево за излизане от България в посока към Турция пристигнал автобус с турска регистрация, пътуващ по редовната линия Румъния-Турция през България. Автобусът се управлявал от С.К., на 65 г. При извършена проверка в пътнически салон, в помещението за отдих, митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас при Агенция „Митници“ открили пътнически сак с поставени в него 175 440 евро и 19 600 щатски долара. Българската равностойност на недекларираните парични средства е в размер на около 378 807 лева.
На 26 март 2023 г. около 22,30 ч. на ГКПП - Капитан Андреево за излизане от България в посока към Турция пристигнал автобус с турска регистрация, пътуващ от Румъния за Турция през България. При извършен личен преглед на един от пътниците - турският гражданин О.Е., на 25 г., в областта на кръста под панталона, били открити недекларирани парични средства – 100 000 евро с българска равностойност около 195 583 лева.
На 30 март 2023 г. около 3 ч. на ГКПП - Капитан Андреево за излизане от България в посока Турция пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турския гражданин А.Ч., на 49 г. Превозното средство пътувало от Великобритания за Ирак през България. При извършена проверка на камиона във фабрична кухина, разположена в хладилния агрегат са открити пакети с банкноти с британски и шотландски паунди с различен номинал. Общото количество на недекларираните парични средства е 366 670 британски паунда и 294 040 шотландски паунда с обща левова равностойност 1 465 719 лева.
По едно от бързите производства Районен съд-Свиленград е наложил на О.Е. наказание от 10 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 3 години. По другите две бързи производства действията по разследването продължават под надзора на РП-Хасково.
