22 Юли 2021 г.

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди мярката за неотлонение „задържане под стража“ на обвиняемия К.Д. и „гаранцията в пари“ от 1мил.лв на обвиняемия Й.М.

Сподели

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия К.Д. е определена най-тежката мярка за неотлонение- „задържане под стража“, а на обвиняемия Й.М.-„гаранция в пари“ в размер на 1 милион лв.

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия К.Д. е определена най-тежката мярка за неотлонение- „задържане под стража“, а на обвиняемия Й.М.-„гаранция в пари“ в размер на 1 милион лв.

К.Д. и Й.М. са обвинени за това, че са ръководили организирана престъпна група, състояща се от шест лица, занимавала се с измами чрез търговия с финансови средства и изпиране на пари.
Групата беше задържана на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.
В офиси и жилища, ползвани от тях, бяха намерени и иззети документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и други доказателства за престъпната дейност. Разследването установи, че групата е действала от януари 2017 г. Без да са лицензирани за подобна дейност, нейни членове се представяли за инвестиционни посредници на дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси. Въвеждали в заблуждение български и чужди граждани, че могат да реализират големи печалби, ако инвестират в покупка на акции на световно известни компании. „Инвестираните“ средства попадали в контролирани от групата дружества, откъдето чрез поредица транзакции – в сметки на участниците.
Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.