20 Март 2012 г.

Повдигнати обвинения

Сподели

Днес, 20.03.2012 г., Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу 14 участници в две организирани престъпни групи, създадени с цел да извършват престъпления срещу данъчната система – избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери.
Двете престъпни структури са ...

Днес, 20.03.2012 г., Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу 14 участници в две организирани престъпни групи, създадени с цел да извършват престъпления срещу данъчната система – избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери.
Двете престъпни структури са организирани независимо една от друга, като впоследствие са преплели дейността си. Участниците в тях са задържани  на 19.03.2012 г. при специализирана операция на ГДБОП, ГД „Криминална полиция“ и Областна дирекция на МВР-Пловдив на територията на Пловдив, София, Самоков и Шумен под кодовото наименование „Фактуристите“. Акцията е проведена под ръководстовото и надзора  на прокурор от Специализираната прокуратура.
Срещу участниците в двете престъпни групи са образувани две досъдебни производства.
По първото от тях са повдигнати обвинения на 11 лица на възраст между 23 и 58 години:
1.    Иван Петров, организатор и ръководител на групата
-    за престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. с ал.3, пр. 2, вр.ал. 1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
-    престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.6, пр.2 и т.7, вр.с чл. 93, т.14, пр.2, вр. чл.26, ал. 1, вр. чл.20, ал.2,, вр. ал.1 от НК.
2.    Милчо Аврамов
3.    Нина Стайкова
4.    Елена Панева
5.    Радослав Глухчев
6.    Стефан Енчев
7.    Виктория Кръстева
8.    Гроздан Токов
9.    Венцислав Йорданов
10.     Александър Николов
11.     Васил Петров - участници в групата:
-    за престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. с ал.3, пр. 2, вр.ал. 1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
-    престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.6, пр.2 и т.7, вр.с чл. 93, т.14, пр.2, вр. чл.26, ал. 1, вр. чл.20, ал.2,, вр. ал.1 от НК.
Групата се е занимавала с продажба на търговски предприятия с публични задължения, като от 2008 г. до задържането на участниците в нея е създавала и контролирала „кухи“ търговски дружества на името на социално слаби и на лица с ромски произход. Тези фирми са били ползвани в схеми за приспадане на неследващ се данъчен кредит в полза на трети дружества с реална дейност, най-вече в сферата на строителството и услугите.
Около 10-о число на всеки месец, членове на групата са събирали подставените „търговци“ в апартамент в София, където те са попълвали първични счетоводни документи с невярно съдържание - фактури, договори, приемо-предавателни протоколи, пътни листове и др. за предходния месец. След това чрез пълномощни лица изискуемите по ЗДДС справки-декларации са били подавани в съответното данъчно подразделение.  Създадените счетоводни документи с невярно съдържание са били използвани за генерирането на фиктивни стокови потоци. Фактури са издавани на всяка фирма, която плати между 6 и 8% от данъчната основа.
В резултат на престъпната дейност на групата са нанесени щети на държавния бюджет за над 1,5 млн. лева. Към момента продължава работата по установяване на ролята на всеки един от участниците в престъпната схема.
По време на специализираната акция са претърсени 13 жилища и 5 офиса в Пловдив, 2 апартамента в Самоков, 3 жилища в Шумен и 8 в София. Разпитани са над 70 свидетели, предстоят разпити на лица от още 11 области в страната.
Осем от задържаните на 19.03.2012 г. с полицейска заповед 11 лица са преведени в следствения арест за срок до 72 часа с постановления на Специализираната прокуратура.
    По второто досъдебно производство са повдигнати обвинения срещу:
1.    Петър Дзивев - ръководител на групата:
-    за престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК
2.    Галина Ангелова
-    за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК
3.    Георги Димов
-    за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК
         Тримата участници в престъпната група са задържани за срок до 72 часа с постановления на СП.
Ръководената от Дзивев група е действала по същите схеми за „освобождаване“ от плащане на ДДС на действащи дружества главно от София и Пловдив. Според събраните доказателства тя е действала от ноември 2011 г. до момента, като е нанесла нанесла щети на хазната за близо 700 хил. лв.
Така щетите за държавния бюджет, нанесени от двете престъпни групи за данъчни престъпления, по първоначални данни надхвърлят 2,2 милиона лева.