3 Септември 2021 г.

Въззивният съд увеличи размера на паричната гаранция на участник в престъпна група за финансови измами и изпиране на пари

Сподели

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на първоинстанционния съд, с което мярката за неотклонение на обвиняемия за участие в 6-членна организирана престъпна група за измами чрез търговия с финансови средства и изпиране на пари Ф.Н., бе изменена от „домашен арест“ в „гаранция в пари“, но увеличи размера на определената му гаранция от 10 000 лв. на 50 000 лв.

Съдебният състав отчете продължителния период на разследването (от 9.03.2021 г.), извършените през това време множество процесуално-следствени действия, намалелия интензитет на опасност обвиняемият да се укрие, както и неговото имотно състояние.

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на първоинстанционния съд, с което мярката за неотклонение на обвиняемия за участие в 6-членна организирана престъпна група за измами чрез търговия с финансови средства и изпиране на пари Ф.Н., бе изменена от „домашен арест“ в „гаранция в пари“, но увеличи размера на определената му гаранция от 10 000 лв. на 50 000 лв.

Съдебният състав отчете продължителния период на разследването (от 9.03.2021 г.), извършените през това време множество процесуално-следствени действия, намалелия интензитет на опасност обвиняемият да се укрие, както и неговото имотно състояние.

На 22.07.2021 г. Апелативният специализиран наказателен съд отказа да измени и мерките за неотклонение на К.Д. и Й.М., обвинени като ръководители на престъпното сдружение (съответно „задържане под стража“ и „гаранция в пари“ в размер на 1 милион лева). На 03.08. 2021 г. потвърди мярката „домашен арест“ и за участника в групата И.А.

Шестимата обвинени по досъдебното производство бяха задържани на 26.03.2021 г. в София и Монтана при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС под ръководството на Специализираната прокуратура. В офиси и жилища, ползвани от тях, бяха намерени и иззети множество доказателства за престъпната им дейност, в т.ч. устройство за заглушаване на мобилни сигнали.

Разследването установи, че групата е действала от януари 2017 г. Без да са лицензирани за подобна дейност, нейни членове се представяли за инвестиционни посредници на дружества за инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси. Въвеждали в заблуждение български и чужди граждани, че могат да реализират големи печалби, ако инвестират в покупка на акции на световно известни компании. „Инвестираните“ средства попадали в контролирани от групата дружества, а оттам по сметки на участниците.