1 Юни 2012 г.

Обвинени трима участници в ОПГ за лихварска дейност

Сподели

На 31 май 2012 г. екипи на ГДБОП и ДАНС проведоха под ръководството на Специализираната прокуратура операция по задържане на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва незаконна банкова дейност. Обвинения са повдигнати на трима участници в групата:
1 ...

На 31 май 2012 г. екипи на ГДБОП и ДАНС проведоха под ръководството на Специализираната прокуратура операция по задържане на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва незаконна банкова дейност. Обвинения са повдигнати на трима участници в групата:
1.    Иордан Кондов Кондов – ръководител, за престъпления:
-    по чл. 321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал. 1 от НК;
-    по чл. 252 от НК.
2.    Момчил Кондов Кондов и
3.    Симеон Димитров Радков – участници, за престъпления:
-    по чл. 321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал. 1, вр. ал. 2 от НК
-    по чл. 252 от НК.
Престъпната структура е създадена през 2009 г. и е действала до задържането й на 31 май 2012 г. По време на операцията за извършени претърсвания и изземвания в 10 обекта на територията на София. При обиск в банков сейф на името на участника в групата Момчил Кондов са открити златни предмети с общо тегло около 12 кг. Следствените действия по делото продължават.