АНАЛИЗ

На дейността на прокуратурата по дела, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

за периода м. януари ÷ м. септември 2009 г.[1]

Настоящият анализ обхваща в общ план и по отделни видове престъпления постигнатите резултати по далата, образувани за престъпления от особен обществен интерес - организирана престъпност, корупция, изпиране на пари, евроизмами, други финансови и данъчни престъпления, незаконен трафик на хора и наркотици.

Резултатите по тези дела са определящи при оценката на ЕК за изпълнението на показателите за напредък в областта на съдебната реформа. Повечето от тези дела са взети на специален надзор във всички прокуратури, а специализирани екипи с участие на прокурори, експерти и разследващи органи работят по най-тежките и значими производства. В тази връзка са и неотложните мерки и действия, предприети от органите на съдебната власт по графика на Министерски съвет за изпълнението им.

1. ОБОБЩЕНИ резултати.

През деветмесечието на 2009г. делата, образувани за престъпления от особен обществен интерес съставляват 5,4% от всички новообразувани в прокуратурите производства. Анализът на данните за предходните аналогични периоди сочи непрекъснато увеличаване на тези дела. Най-значимо и рязко е увеличението - почти 7 пъти при злоупотребите с фондове на ЕС.

От съществено значение за ефективността на прокурорската институция, видно от констатациите в мониторинговите доклади на ЕК е резултатността по делата за организирана престъпност, финансови и корупционни престъпления (от финансовите престъпления се акцентира на изпирането на пари и евроизмамите). Макар да съставляват реално 15% от т.нар. категория дела от особен обществен интерес и само 0,6% от всички наблюдавани производства, разследването и доказването на посочените престъпления изискват най-голям времеви, кадрови и финансов ресурс, както и висок професионализъм.

Предвид тяхната фактическа и правна сложност, наличието на единно досъдебно производство за всички видове престъпления, без оглед тежестта им, процесуалният формализъм на досъдебната фаза, злоупотребата с процесуални права, непромененият доказателствен инструментариум[2] водят до продължителна досъдебна и съдебна фаза на наказателните дела. Така в прокуратурите непрекъснато се натрупват наблюдавани производства, но се решават 1/3 от делата, а в съда се внасят значително по-малко - около 20% от делата за организирана престъпност, 15% - за корупция и между 7 и 9% - от тези за изпиране на пари и евроизмами.

Налице е ръст от 29% спрямо предходната година на осъдените[3] лица по дела от особен обществен интерес. Тенденцията на увеличение е трайна през последните три години. Положителна е и тенденцията на увеличаване относителния дял на осъдените спрямо предадените на съд лица – 50% за 2007г., 58% - за 2008г. и 66% – за 2009г.

Тук би следвало да се отбележи, че в съдебната фаза на процеса са приложими дифиринцирани процедури. Съкратеното съдебно следствие обхваща и тежката престъпност. Докато в рамките на досъдебното производство формата на незабавно и бързо производство е неприложима при разследването на тежките престъпления. Не без значение в случая е и дисциплинираща роля на проверките от ВСС и Инспектората при ВСС по тези дела.

По видове престъпления от особен обществен интерес новообразуваните ДП се разпределят както следва: незаконен трафик на наркотици – 48%, данъчни престъпления – 22%, престъпления свързани с платежни инструменти – 14 %, корупционни престъпления – 7%, евроизмами – 4 %, трафик на хора – 2 %, организирана престъпност – 1,6 % и изпиране на пари – 1,2 %.

  Решените дела са 5535. По тях прокурорите са внесли в съдилищата 2218 прокурорски акта или 40%. Предадени на съд 2662 обвиняеми лица за тези видове престъпления. Осъдените лица са общо 1767, а оправдани[4] са 81 лица. Относителният дял на осъдените и санкционирани лица по видове престъпления от особен обществен интерес за деветмесечието на 2009 г. е илюстриран на графиката по-долу.

Фиг. 1. Осъдени и санкционирани лица з престъпления от особен обществен интерес.

Най-много са осъдените лица за незаконен трафик на наркотици (60%), три пъти пъти по-малко от тях са осъдените за данъчни престъпления (19%). Около 7% съставлява делът на осъдените за престъпления, свързани с организираната престъпност и корупция, а в рамките на 3,5% - тези за подправка на платежни инструменти и трафик на хора. Налице е увеличение при осъдените за злоупотреби с фондове на ЕС и изпиране на пари, но делът им е около 0,5%.

По видове престъпления от особен обществен интерес информацията се представя в следващото изложение съобразно систематиката  на основните показатели на унифицираната отчетност в ПРБ. Данните за образуваните и решени от прокурорите производства, внесените актове и предадените на съд, осъдените и оправдани лица  за всички окръжни райони, СГП и СРП са публикувани на ведомствената информационна страница – local.prb.bg.

2. ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

2.1. Обобщени данни

Делата, образувани за престъпления, свързани с организираната престъпност, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица по тях бележат непрекъснат ръст в абсолютни стойности през последните три години.

Фиг.2. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления, свързани с организираната престъпност.

Новообразуваните дела съставляват 40% от наблюдаваните през деветте месеца на 2009г. досъдебни производства за този вид престъпления, които са 215. Прокурорите са работили предимно по дела от предходни периоди. Решени са 36% от наблюдаваните производства, което се обуславя от продължителните и трудно приключващи разследвания.

2.2. На териториален принцип най- голям брой прокурорски актове са внесени в съда от прокуратурите в окръжните райони на ОП Варна – 32, СГП и СРП – 13, Шумен – 9 и Пловдив, Враца и Бургас – по 4 акта.

Осъдените лица са най-много в следните райони: ОП Варна – 34, Пловдив - 19, Пазарджик – 18, Враца -11, Бургас – 10.

По актове, внесени от СГП и СРП, през периода няма влезли в сила осъдителни и оправдателни присъди.

3. КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

3.1. Обобщени данни

Видно от горните данни при ръст на образувани дела за корупционни престъпления в последните три години намаляват решените, внесените в съда прокурорски актове и обвиняемите лица по тях.

Фиг.3. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за корупционни престъпления.

Положителен е фактът на значителното увеличение броя осъдени лица - с 56%. Следва да се има, предвид че съдилищата се произнасят в повечето случаи по дела от предходни години.

Същевременно над два пъти е нараснал и броя на оправданите за този вид престъпления лица. Съотношението на оправданите лица спрямо осъдените е 4 към 10 и е най-високо в сравнение с останалите направления.

Следва да се има предвид, че корупционните престъпления са най-трудно доказуеми. От една страна - поради липсата на интерес от разкриването им от която и да е от страните, а от друга – несъвършенството на законодателната уредба, най-вече относно доказателствата и доказателствените средства. Все още не са приети предложенията, направени от Прокуратурата, за използване на СРС не само за разследване, но и за разкриване на престъпленията (в рамките на предварителна проверка), постановяване на осъдителна присъда на база използвани СРС и свидетели с тайна самоличност, отмяна процесуалния формализъм, шиканирането с права и др. Не е без значение и обстоятелството, че постъпващите сигнали не съдържат конкретна и достатъчна информация. Това води до образуване на производства с цел доказване на престъпленията, за които Прокуратурата е сигнализирана, но в последствие – поради недоказаност, делата се прекратяват.

По отношение противодействието срещу корупционните престъпления на най-високо ниво данните са следните.

За отчетния период не са внасяни актове спрямо народни представители, членове на МС, магистрати и лица, заемащи висши държавни длъжности.

В съда са внесени прокурорски актове срещу 3 длъжностни лица от местната администрация - кмета на община Хасково, зам. кмета на общ. Камено, обл. Бургас и бившия кмет на община Доспат.

За корупционни престъпления са осъдени на първа инстанция един народен представител, зам. кмет на общ. Камено и началника на общинска служба „Земеделие и гори” - Ловеч.

3.2. Съобразно систематиката на НК по видове корупционни престъпления движението и резултатите по делата са следните:

3.3. Териториално разпределение

Окръжните райони с най-много внесени в съда прокурорски актове са СГП -14, Варна – 7, Добрич, Пазарджик и Ст. Загора - по 6, Бургас, Русе, Пловдив и Благоевград - по 5.

С най-голям брой осъдени лица са ОП Пловдив и Хасково – по 11, Варна – 9, СГП – 8, Бургас – 7, Благоевград – 6.

Броят на оправданите лица е най-голям в района на ОП Благоевград – 20 и СГП – 8 лица.

4. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – чл. 253 ÷ 253б НК

4.1. Обобщени данни

Видно от данните, макар че се касае за малък брой внесени в съда актове, с оглед фактическата и правна сложност на делата, трудната доказуемост при действащата законодателна рамка, би следвало обективно да се отчете трайното подобрение по всички основни показатели. В същото време при петкратно увеличение на осъдените е оправдано само едно лице.

В прокурорската практика по осъществяване на ръководство и надзор на този вид дела, при липса на доказателства за изпиране на пари, се указва задължително разследване за установяване на други видове престъпления. При събиране на достатъчно доказателства, обикновено за данъчни престъпления, делата приключват с внасяне на обвинителни актове за доказаните престъпления, независимо че не покриват признаците на състава за изпиране на пари.

Фиг.4. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за изпиране на пари.

4.2. Териториално внесените в съда прокурорски актове са, както следва: за района на ОП Варна – 6, Сливен – 2, и по 1 – СГП, Пловдив и София-окр.

Осъдените лица са съответно 8 – за района на ОП Варна, 4 – Стара Загора и по 1 – Сливен, Хасково и Пловдив.

5. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ – ИМУЩЕСТВО И/ИЛИ СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ЕС ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

5.1. Обобщени данни

В резултат на засилената активност на всички институции в противодействието на злоупотребите с фондове на ЕС и създадените под ръководството на прокурори специализирани екипи, в съдилищата са внесени 5 пъти повече прокурорски актове. Осъдени са 9 лица, при нито едно за деветмесечието на 2008г.

Фиг.5. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за злоупотреби с фондове на ЕС.

5.2. По видове престъпления съобразно систематиката на НК най-голям е броят на наблюдаваните производства – 184 за престъпления, свързани с представяне на неверни сведения за получаване облекчени условия за кредитиране (чл.248а НК), 77 са делата за документна измама с предмет еврофондове по основния и квалифицираните състави за големи и особено големи размери (чл.212, ал.3, 4 и 5 НК) и 15 - за длъжностни присвоявания (чл.202 и чл.203 НК).

5.3. Разпределение по окръжни райони.

Най-много дела са образувани в прокуратурите от районите на: ОП Бургас – 41, Варна – 25, СГП и СРП – 21, Пловдив – 20, Силистра – 19.

От СГП и СРП са внесени в съда 7 прокурорски акта, в района на ОП Разград – 4, Търговище и Перник – по 3.

По 2 лица са осъдени в районите на СГП и ОП Ямбол, по едно лице – Бургас, Търговище, Ст. Загора, Монтана и Перник.

6. ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

6.1. Обобщени данни

Данните относно резултатите по движението на делата за данъчни престъпления бележат постоянен ръст в последните три години. През деветте месеца на 2009г. образуваните производства са с 14% повече в сравнение с предходната година. В съда са внесени с 25% повече прокурорски актове, а увеличението на осъдените лица е с 12%. Макар и да не е голям, броят на оправданите лица също е нараснал почти два пъти.

Фиг.6. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за данъчни престъпления.

6.2. Съобразно систематиката на НК наблюдаваните досъдебни производства са образувани в най-голяма степен за следните видове данъчни престъпления:

 - 1064 - избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери (чл.255 НК и чл. 257 до отм. ДВ 75/06),

- 549 - съзнателно използване неистински или преправен документ (чл.316 НК),

- 471 - използване на документ с невярно съдържание и неистински или преправен документ (чл.212 НК),

- 387 - съставяне на неистински официален документ или преправяне на съдържанието му с цел получаване без правно основание на данъчни облекчения (чл.308 НК).

6.3. Внесените в съда прокурорски актове са най-много в прокуратурите от окръжните райони на: ОП Плевен – 61, Варна – 50, Ловеч – 47, общо СГП и СРП – 39, Добрич – 32, Монтана – 27 и ОП Бургас – 26.

По отношение на осъдените лица данните са следните: ОП Ловеч – 34, Бургас – 31, Монтана – 29, Варна – 26, Плевен – 26, Добрич – 22 и Пловдив – 22.

6. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, свързани с незаконосъобразно използване на платежни инструменти

6.1. Обобщени данни

През отчетните девет месеца се наблюдава почти двойно увеличение на образуваните дела за престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени платежни инструменти, за разлика от предходната година, когато е констатиран спад.

Внесените в съда прокурорски актове са повече с 19% и на осъдените лица – с 43%.

Фиг.7. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления свързани с неистински и преправени платежни инструменти.

6.2. Структурно значителна част от наблюдаваните дела са образувани за прокарване в обращение на подправени парични или други знаци или платежни инструменти (чл.244 НК) – 574, а за използване на платежни инструменти или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляря (чл.249 НК) – 139.

6.3. На териториален принцип най-голям е броят на:

- образуваните производства за района на СГП и СРП – 266, ОП Варна – 86, Пловдив – 52 и Ст. Загора – 42;

- внесените в съда прокурорски актове от СГП и СРП – 10 и по 6 - от прокуратурите в окръжните райони на Ловеч, Монтана и София-окр.;

- осъдените лица в района на СГП и СРП са 10, ОП Монтана – 7, по 6 – Варна и Благоевград и София-окр. – 5.

8. престъпления с наркотични вещества И прекурсори

8.1. Обобщени данни

През деветмесечието на 2008г., както образуваните и решените дела, така и осъдените лица бележат незначителен спад, но през отчетния период има увеличение на образуваните производства с 19%, и на осъдените лица с 24%.

Фиг.8. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за престъпления свързани с наркотични вещества и прекурсори.

8..2.Структурно разпределение на наблюдаваните ДП съобразно систематиката на НК

За общоопасни престъпления по чл.354а, 354б и 354в НК - незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори (незаконно производство, държане, разпространение) са наблюдавани 3841 ДП, от които 2518 новообразувани за периода.

Най-голям е броят на наблюдаваните ДП по чл. 354а НК – 3631, от които:

•              придобиване/държане – 2367;

•              маловажен случай – 841;

•              разпространение – 291;

•              голямо количество – 56;

•              на публично място придобиване/държане, с цел разпространение – 53;

•              по поръчка или в изпълнение на ОПГ - 11;

•              за производство/преработка – 9;

•              особено голямо количество – 2.

Внесени в съда са 1374 прокурорски акта срещу 1522 обвиняеми лица, в т.ч. 10 чужди граждани. Осъдени са 1013 лица.

За митническа контрабанда - престъпления по чл. 242, ал.2-4 и 9 НК са наблюдавани 123 дела, новообразувани - 63. В съда са внесени 25прокурорски акта. Обвиняеми по тях са 29 лица, от които 11 чужди граждани.

Осъдени са 39 лица. Оправдани лица – няма..

8.3. Териториално най-голям е броят на внесените прокурорски актове в съда за районите на СГП и СРП – 446, ОП Пловдив – 156, Благоевград – 105, Хасково – 88 и Плевен – 77.

Осъдените лица са най-много в районите на ОП  Пловдив – 161, СГП и СРП – 159, ОП Хасково – 110, Благоевград – 98 и Бургас – 63.

9. незаконен трафик на хора

9.1. Обобщени данни

След констатирания спад за аналогичния период на предходната година през деветмесечието на 2009г. е налице увеличение с 39% на образуваните досъдебни производства за незаконен трафик на хора. Боят на предадените на съд лица е нараснал с 46%, а осъдените са почти три пъти повече.

Налице е ръст от 34% и при пострадалите лица по приключените дела за трафик на хора, които общо са 158. От тях 138 са жени (вкл. 26 непълнолетни и 5 малолетни момичета) и 20 мъже (в т.ч. - 1 малолетно момче).

Фиг.9. Тенденции в последните три години по отношение на образуваните дела, внесените в съда прокурорски актове и осъдените лица за незаконен трафик на хора.

9.2.Структурно разпределение по НК.

По текстове от НК, наблюдаваните досъдебните производства за отчетния период се разпределят, както следва:

•                 по чл. 159а НК – 104 ( от тях - 90 с цел развратни действия),

•                 по чл. 159б НК – 103 (87 с цел развратни действия),

•                 по чл. 159в НК – 3 (всички с цел развратни действия);

•                 по чл. 159г НК – 2 (всички с цел развратни действия).

В прокурорската практика, при недоказаност на обвинението по чл.159а÷в НК се събират и данни за престъпления по чл. 155 и по чл. 155, ал. 5, т.1 НК (склоняване към проституция, респ. користна цел или субект - лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група). От първата категория, делата за деветмесечието са 72, а от втората – 1.

9.3. Териториално най-голям е броят на внесените в съда прокурорски актове за незаконен трафик на хора в районите на ОП Благоевград – 11, Сливен – 9, СГП и СРП – 5 и по 5 – за Бургас, Пазарджик и Ст. Загора.

Осъдените лица са най-много за районите на ОП Благоевград – 15, Пазарджик – 10, Варна – 9, Бургас – 7 и по 6 – Сливен и Ст. Загора.

******

Анализът на данните сочи на известен спад по някои основни показатели, особено по отношение на делата за корупционни престъпления.

С оглед преодоляването им и постигане на по-висока резултатност за 2009г. по делата от особен обществен интерес, в оставащото време до края на годината, в спешен порядък административните ръководители на териториалните прокуратури би следвало да извършат следното:

- За прокуратурите, в които е налице спад в резултатността по тези дела, да се изяснят причините за това (обективни и субективни).

- Проверка на висящите производства, с цел приоритетното им решаване до края на годината – основно на тези от тях, по които е възможно, при спазване законовите изисквания предаване извършителите на съд.

- По видове престъпления от особен обществен интерес да се набележат конкретни дела за предстоящо внасяне с прокурорски актове в съда  до края на годината.